Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Oriola-konsernissa.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätöksentekovaltaa Oriola-konsernissa. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus hallitukselle ehdotukseksi hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiö ilmoittaa internet-sivuillaan hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot.

Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Oriolan hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti Oriolan hallituksen päätöstä. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestykset.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.3.2021 vahvisti Oriolan hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juko Hakala, Anja Korhonen, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Panu Routila.

Juko Hakala, joka tällä hetkellä toimii myös Oriolan (väliaikaisena) toimitusjohtajana, ei ole tarkastusvaliokunnan eikä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen sinä aikana, kun hän toimii Oriolan toimitusjohtajana.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että Juko Hakalaa lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Juko Hakala ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikausipalkkioista seuraavalle toimikaudelle.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.3.2021 vahvisti seuraavat toimikausipalkkiot hallituksen jäsenille:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa, ja
  • muille jäsenille palkkioksi 30 000 euroa.

Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021 on julkistettu. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Lisätietoa hallituksen jäsenten palkkioista löydät tilinpäätöksestä ja sivulta Palkitseminen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ilmoittaa hallitukselle valmistelemansa suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä helmikuun 1. päivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi suosittelemiensa hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuutta. Nimitystoimikunnan suosituksella ei ole vaikutusta hallituksen itsenäiseen päätöksentekovaltaan tai oikeuteen tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Osana suunnittelutyötään osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa huomioon yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen ja sen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituskokoonpanoa koskevan suosituksen valmistelussa tulee huomioida myös yhtiön hallituksen pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu. Oriolan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, hänen tulee sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja hänellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Päätavoite hallituksen jäseniä valittaessa on varmistaa, että hallituksella kollektiivina on Oriolan nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa tukeva kompetenssiprofiili. Monimuotoisuus vahvistaa sitä tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee yhtiön liiketoimintaa ja se nähdään olennaisena osana ja menestystekijänä Oriolan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Oriolan hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus yhtiölle merkityksellisistä toimintaympäristöistä ja teollisuuden aloilta, eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Oriolan tavoite on säilyttää sopiva tasapaino molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa.

Hyväksytty yhtiön hallituksessa

Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnat ovat valmistelevia elimiä, jotka tekevät hallitukselle esityksiä toimialueeseensa kuuluvista asioista. Valiokuntien kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne antavat käsiteltävänä olevasta asiasta suosituksensa hallitukselle.

Hallitus nimittää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus- sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet ja puheenjohtajan.

Tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallitus voi yksittäisissä tapauksissa perustaa valiokunnan valmistelemaan tapauskohtaista asiakokonaisuutta. Hallitus ei vahvista tällaisille valiokunnalle työjärjestystä eikä ilmoita valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai jäsenten osallistumisastetta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on edistää yhtiön toiminnan ja taloudellisen raportoinnin valvontaa. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

  • konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten tarkastelu yhdessä tilintarkastajan kanssa
  • valvontatarkastuksessa havaittujen valvontajärjestelmän puutteiden ja muiden raportoitujen puutteiden tarkastelu yhdessä tilintarkastajan kanssa
  • sisäisessä tarkastuksessa havaittujen valvontajärjestelmän puutteiden ja muiden tarkastushavaintojen ja suositusten tarkastelu
  • valvontatarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmien tarkastelu ja suositusten antaminen yhtiön johdolle koskien sisäisen tarkastuksen painopistealueita
  • yhtiön hallinnon valvonnan sekä riskienhallinnan asianmukaisuuden arviointi ja yhtiön kirjanpidon ja ulkoisen raportoinnin periaatteiden muutosten läpikäynti ennen niiden käyttöönottoa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat tilintarkastajan valintapäätöksen valmistelu, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ottaen huomioon erityisesti yhtiölle tarjottujen oheispalvelujen vaikutus riippumattomuuteen, sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Anja Korhonen, puheenjohtaja
  • Harri Pärssinen
  • Lena Ridström
  • Panu Routila

Palkitsemisvaliokunta käsitellee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

  • kehittää ja seurata tehokkaita palkitsemisperiaatteita, jotka edistävät Yhtiön tavoitteiden saavuttamista
  • esittää hallitukselle, johdolle ja muille avainhenkilöille suunnitellut palkitsemisjärjestelmät
  • arvioida yhtiön suorituskyvyn johtamista, seuraajasuunnittelua ja osaamiskehitystä koskevia prosesseja ja ohjelmia
  • käsitellä ja valmistella sellaisia johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi, sekä tukea ja neuvoa toimitusjohtajaa johtoryhmänimityksiä koskevissa asioissa
  • arvioida yhtiön toimitusjohtajan suoritusta
  • arvioida konsernin johtoryhmän jäsenten suoritusta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet:

  • Eva Nilsson Bågenholm, puheenjohtaja
  • Lena Ridström
  • Panu Routila

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2021-2022

image description

Panu Routila, puheenjohtaja, s. 1964
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton jäsen 2020-
Suomen kansalainen

Keskeinen työura
2015–2019 Konecranes Oyj, toimitusjohtaja
2008–2015 Ahlström Capital Oy, toimitusjohtaja
2002–2007 Alteams Oy, toimitusjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Trelleborg AB ja Conficap Oy

image description

Eva Nilsson Bågenholm, s. 1960
Lääkäri
Varapuheenjohtaja
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton jäsen 2015-
Ruotsin kansalainen

Keskeinen työura:
2015- Humana AB, laatujohtaja
2011-2014 Socialdepartementet, vanhushoidon kansallinen koordinoija
2002-2011 Sahlgrenska sjukhuset, sisätautien erikoislääkäri

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Danviksin sairaalan säätiö
Hallituksen puheenjohtaja: Vårdföretagarna

image description

Juko Hakala, s. 1970
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton jäsen 2018-
Suomen kansalainen

Keskeinen työura:
2019 Traffic Management Finland Oy, toimitusjohtaja
2014-2017 Affecto Oyj, toimitusjohtaja
1998-2014 Accenture, useita johtotehtäviä

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Healthcare Group

image description

Anja Korhonen, s. 1953
Kauppatieteiden maisteri
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton jäsen 2014-
Suomen kansalainen

Keskeinen työura:
1996-2011 Nokia Oyj, useita johtotehtäviä
1983-1996 Hewlett-Packard, useita johtotehtäviä sekä kehitysohjelmiin liittyviä johtotehtäviä

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Outotec Oyj ja Huhtamäki Oyj

image description

Harri Pärssinen, s. 1963
Kauppatieteiden maisteri, KHT-tilintarkastaja
Riippumaton jäsen 2019-
Suomen kansalainen

Keskeinen työura:
1990-2018 Ernst & Young Oy, useita johtotehtäviä

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: JF Capital Oy

image description

Lena Ridström, s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton jäsen 2016-
Ruotsin kansalainen

Keskeinen työura:
2018- Columbus Sweden AB, liiketoimintayksikön johtaja
2013-2018 Primelog Software AB ja Primelog Holding AB, toimitusjohtaja
2009–2013 Unitedlog Group AB, toimitusjohtaja
2007–2009 Unitedlog AB, liiketoimintajohtaja Software Solutions
2003-2007 Axido Consulting AB, toimitusjohtaja ja perustaja
2001-2003 IFS Sverige AB, myyntijohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen: Good Solutions AB ja SealFX AB
Neuvottelukunnan jäsen: Skarp Agent AB